Меню

Балашихинской городской прокуратурой приняты меры по исполнению законодательства о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

23 мая 2019 в 13:00Просмотров: 0

Городской прокуратурой в мае 2019 года проведена проверка в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

По результатам проверки установлено, что агентствами недвижимости г.о. Балашиха, а также ломбардом допускаются нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой принесено 6 протестов на незаконные правовые акты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо агентства недвижимости г.о. Балашиха привлечено к дисциплинарной ответственности.

Помощник Балашихинского

городского прокурора

Полосина Д.С.